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康得投资集团有限公司关于康得新复合材料集团股份有限公司第四届董事会第七次会议的声明

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  康得投资集团有限公司关于康得新复合材料集团股份有限公司第四届董事会第七次会议的声明

  2019年1月15日康得集团有限公司(以下简称“康得集团”)控股的上市公司康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称“康得新”)债务违约,进而引发了康得集团旗下各产业板块的债务危机。危机爆发以来,作为康得新的控股股东,康得集团在钟玉董事长的带领下,一方面主动配合江苏证监局的调查,另一方面以负责任的态度,积极持续地谋求解决康得新及康得集团的产业及债务危机,努力恢复生产,维持稳定,保护来之不易的新材料产业成果。

  近期,康得新现董事会及其控制的公司管理层,通过公司的系列公告和公众号所发之不实、不当的内容,误导投资人和社会舆论,给康得新、康得集团、投资者造成极大的负面影响。为以正视听,还原事实真相,康得集团在此就近期发生的事件发布本声明,以维护公司形象,保护投资人权益。

  一、事情起源

  2019年1月18日,提名现任董事的拟投资方,主动找到钟玉董事长,提出3月底之前向康得新注资30亿以偿还债务及提供经营资金,同时要求徐曙女士辞去CEO之职,钟玉先生辞去董事长之职,由肖鹏接任董事长及CEO之职,由其推荐的董事、监事、高管控制和管理康得新。

  为能让康得新及时得到资金,解决恢复正常经营对资金的迫切需求,康得集团同意了他们的方案。在正式协议没有签署的情况下,2019年1月29日肖鹏接任CEO之职,2019年2月27日投资人推荐的董事、监事当选为康得新董事、监事,实际控制康得新。随后既未依约签署协议,也未向康得新注入任何资金,通过“空手套”零对价控制康得新。

  二、康得新现任董事会及管理层履职以来对公司权益和股东利益的侵害

  康得新现任董事会和管理层履职已超过五个月,投资人既未依约注资,且董事会和管理层也未勤勉尽责,反而转移资金,肢解核心业务,导致康得新经营濒临崩溃。具体情况如下:

  第一,原先承诺引进的战略投资人的资金分文未到;

  第二,现任管理层没有使康得新的经营有任何实质性的改善,企业生产经营状况日趋恶化。

  第三,缺乏必要的管理能力,在康得新搞内部斗争,致使公司人心涣散,核心业务骨干流失,公司分崩离析。

  第四,逐步肢解(采用关闭、破产、售卖等方式)康得新的优质业务板块,致使公司经营每况愈下,部分核心或关键技术面临流失风险。

  第五,恶意引导舆论导向,扰乱资本市场秩序。康得新现任管理层明知事实真相且监管部门对康得新的调查尚未出具最终结论,却一再在媒体公开作不实描述并攻击我司,歪曲事实。这一行为既对康得新的稳定带来不良影响,同时也给媒体及广大投资人带来不当引导,扰乱资本市场正常秩序。

  第六,康得新现任管理层与一家注册资本金仅为1元的香港公司签署了一份《专项咨询协议》,协议约定,康得新将向该境外公司支付累计高达1亿元人民币的咨询服务费。在该香港公司未与康得新发生任何业务关系的前提下,康得新已累计支付该咨询公司近2000余万元服务费,且因近日继续支付时被张家港政府截付。康得新目前正处于恢复生产的关键时期,资金极度紧张,如此支付,实在有违常规。

  第七,滥用董事会职权,公然侵害康得新股东合法、正当权益,拒绝股东改组董事会。为改善康得新的经营状况,康得集团遂于2019年6月14日通过电子邮件及邮件公证送达形式,正式向康得新董事会提议召开第二次临时股东大会,提议改组现任董事会。

  在收到康得集团的议案之后,董事会首先以未收到该议案为由,试图不予公告,后在我司反复电话催促之后勉强于18日进行公告,且在公告中修改收到议案通知的时间(由实际14日收到改为17日收到)。

  康得集团的“罢免议案”公告当天,现董事会提出了既无已认定事实支撑,又无法律、法规及公司章程支持的董事会议案,拟“冻结康得投资集团及其一致行动人的股票(包括表决权、提案权等)”,并于6月20日以明确不符合“康得新董事会议事规程”的方式召开董事会并通过了这一议案,企图非法剥夺大股东的法定表决权和提案权。该董事会决议公告后第二天就收到深交所的关注函。

  随后,现任管理层利用其所控制的上市公司公众平台,连续抛出数篇所谓“告股东书”,在明知事实真相的情况下,有意歪曲事实,以试图混淆视听,转移公众注意力。其滥用媒体资源、滥用上市公司公告权的行为,已严重干扰了舆论及广大中小投资者,也给康得新公司形象及后续生产经营带来极其恶劣的负面影响,其行为也背离了其作为一个经理人的基本职业操守。对于管理层的攻击,我司一直采取忍耐和克制的态度以维护公司和市场稳定。

  三、康得集团采取的举措

  为挽救康得新及新材料产业的目的,除以公告事项外,康得集团采取了如下措施:

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